證券代碼:002563 證券簡(jiǎn)稱(chēng):森馬服飾公告編號(hào):2017-03
浙江森馬服飾股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2017年2月28日在公司會(huì)議室召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議,本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2017年2月23日以書(shū)面及電子郵件的方式向全體董事發(fā)出并送達(dá)。本次會(huì)議由邱光和先生主持,應(yīng)出席董事9人,實(shí)際出席董事9人,董事邵飛春,獨(dú)立董事余玉苗、朱偉明、鄭培敏以通訊方式出席并表決。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》與其他法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程等的規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議,一致通過(guò)如下決議:
一、審議通過(guò)《公司子公司上海森馬服飾有限公司與公司關(guān)聯(lián)人共同投資的議案》。
表決結(jié)果:贊成8票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票;董事江少勇為關(guān)聯(lián)方,回避表決。
詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司子公司上海森馬服飾有限公司與公司關(guān)聯(lián)人共同投資的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
浙江森馬服飾股份有限公司
董事會(huì)
二〇一七年三月二日
證券代碼:002563 證券簡(jiǎn)稱(chēng):森馬服飾公告編號(hào):2017-04
浙江森馬服飾股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2017年2月28日在公司7樓會(huì)議室召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議,本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2017年2月23日以書(shū)面及電子郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出并送達(dá)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席姜捷先生主持,應(yīng)出席監(jiān)事3人,實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議以投票方式逐項(xiàng)表決通過(guò)以下議案:
一、審議通過(guò)《公司子公司上海森馬服飾有限公司與公司關(guān)聯(lián)人共同投資的議案》
1、本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及其他規(guī)范性文件以及《公司章程》和公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定;
2、本次公司子公司與公司關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立裔森服飾,有利于吸引、穩(wěn)定及鼓勵(lì)核心團(tuán)隊(duì),推動(dòng)minette女裝業(yè)務(wù)發(fā)展,支持公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允,遵循了客觀、公正、公平的交易原則,并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)的各項(xiàng)規(guī)定,沒(méi)有損害到公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。
表決結(jié)果:贊成3票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
浙江森馬服飾股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一七年三月二日
證券代碼:002563 證券簡(jiǎn)稱(chēng):森馬服飾公告編號(hào):2017-05
浙江森馬服飾股份有限公司
子公司上海森馬服飾有限公司與公司
關(guān)聯(lián)人共同投資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2017年2月28日在公司會(huì)議室召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議,審議通過(guò)《公司子公司上海森馬服飾有限公司與公司關(guān)聯(lián)人共同投資的議案》,F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下:
一、概述
為促進(jìn)公司多品牌戰(zhàn)略的實(shí)施與發(fā)展,支持和推動(dòng)新業(yè)務(wù)的成長(zhǎng),構(gòu)建森馬發(fā)展的大平臺(tái)——“全員創(chuàng)業(yè)的平臺(tái),資本運(yùn)營(yíng)的平臺(tái),產(chǎn)業(yè)孵化的平臺(tái),多品牌繁榮的平臺(tái)和開(kāi)放共贏的平臺(tái)”,公司實(shí)施創(chuàng)業(yè)合伙人機(jī)制,鼓勵(lì)員工創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。公司子公司上海森馬服飾有限公司與公司部分員工共同投資設(shè)立上海裔森服飾有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“裔森服飾”),注冊(cè)資本2000萬(wàn)元人民幣,其中,公司子公司上海森馬服飾有限公司以現(xiàn)金出資1020萬(wàn)元,持股比例為51%;裔森服飾核心管理團(tuán)隊(duì)6人出資980萬(wàn)元,持股比例為49%。
員工投資者中,江少勇為公司董事兼副總裁,為公司關(guān)聯(lián)人,按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定,本公司子公司與其共同投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司章程》規(guī)定,不需提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)聯(lián)人基本情況
江少勇:1973年出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),研究生學(xué)歷,中歐國(guó)際工商學(xué)院 AMP課程畢業(yè)。曾任浙江省溫州市工商聯(lián)秘書(shū)長(zhǎng)、浙江省溫州市甌海區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、浙江省溫州市政府副秘書(shū)長(zhǎng)、浙江省溫州市安監(jiān)局長(zhǎng)。浙江省青聯(lián)委員。現(xiàn)任本公司董事兼副總裁、女裝事業(yè)部總經(jīng)理。
三、投資標(biāo)的情況
1、公司基本情況
公司名稱(chēng):上海裔森服飾有限公司
企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本:2000萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍:服裝服飾、鞋帽銷(xiāo)售,工藝美術(shù)品、家具、文具用品、體育用品、五金交電、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備的銷(xiāo)售,服裝領(lǐng)域的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、商務(wù)咨詢(xún),倉(cāng)儲(chǔ)管理(除危險(xiǎn)品)。
2、股東出資情況
(1)上海森馬服飾有限公司:自有資金出資1020萬(wàn)元,占比51%;
(2)江少勇:自有資金出資300萬(wàn)元,占比15%;
(3)其他核心管理人員:自有資金出資680萬(wàn)元,占比34%。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本著平等互利的原則,出資各方經(jīng)友好協(xié)商,以等價(jià)現(xiàn)金形式出資。
五、交易目的、存在風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響
交易目的:促進(jìn)公司多品牌戰(zhàn)略實(shí)施,構(gòu)建全員創(chuàng)業(yè)、開(kāi)放共贏的事業(yè)發(fā)展平臺(tái),建立完善公司與員工創(chuàng)業(yè)合伙機(jī)制,支持公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展。
存在風(fēng)險(xiǎn):本次投資可能在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等,請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)公司的影響:上海裔森服飾有限公司主要經(jīng)營(yíng)公司旗下minette女裝品牌。Minette產(chǎn)品定位于中等價(jià)位針對(duì)18-35歲的大眾時(shí)尚精致女裝。本次公司子公司與公司部分員工共同投資設(shè)立裔森服飾,有利于完善公司創(chuàng)業(yè)合伙機(jī)制,構(gòu)建員工創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新與公司共贏發(fā)展的事業(yè)平臺(tái),推動(dòng)minette女裝業(yè)務(wù)發(fā)展,支持公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
本次投資使用自有資金,不會(huì)對(duì)公司正常的運(yùn)營(yíng)資金產(chǎn)生明顯的影響。若未來(lái)項(xiàng)目順利實(shí)施則增強(qiáng)和提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。
本次關(guān)聯(lián)交易價(jià)格嚴(yán)格遵循了公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則,沒(méi)有損害公司利益,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)無(wú)不良影響。
六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額
自年初至本日,公司及公司子公司與上述關(guān)聯(lián)方未發(fā)生其他各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案進(jìn)行了事先審議,同意將該議案提交公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議。
獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下:
1、本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及其他規(guī)范性文件以及《公司章程》和公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定;
2、本次公司子公司與公司部分員工共同投資設(shè)立裔森服飾,有利于吸引、穩(wěn)定及鼓勵(lì)核心團(tuán)隊(duì),推動(dòng)minette女裝業(yè)務(wù)發(fā)展,支持公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允,遵循了客觀、公正、公平的交易原則,并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)的各項(xiàng)規(guī)定,沒(méi)有損害到公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。
八、備查文件
1、《浙江森馬服飾股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》;
2、《浙江森馬服飾股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》;
3、《浙江森馬服飾股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)》;
4、《浙江森馬服飾股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)事先確認(rèn)函》。
浙江森馬服飾股份有限公司
董事會(huì)
二〇一七年三月二日THE_END