經(jīng)緯紡機(jī)：第四屆董事會臨時(shí)會議決議公告

　　經(jīng)緯紡機(jī)于2006年6月6日舉行第四屆董事會臨時(shí)會議，會議審議了公司第一大股東中國紡織機(jī)械（集團(tuán)）有限公司于2006年6月5日提交董事會的關(guān)于"增加臨時(shí)提案的建議"，并全票通過如下決議：

　　同意在公司2005年度股東大會上增加一項(xiàng)提案作為本次股東大會第七項(xiàng)議案：關(guān)于修改《公司章程》及附件的議案，以按照證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)通知的要求對原《公司章程》及附件《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。 股東大會的其他事項(xiàng)均不變。