證券代碼：000666 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：經(jīng)緯紡機(jī)(9.76, 0.00, 0.00%)公告編號(hào)：2014-19
經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司
第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司于2014年2月26日上午在北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路39號(hào)第一上海中心7層本公司會(huì)議室舉行第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議由葉茂新董事長(zhǎng)主持。會(huì)議應(yīng)到董事8名，親自出席的董事8名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。經(jīng)過(guò)充分討論，會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
一、同意本公司為常德紡織機(jī)械有限公司向工行德山支行申請(qǐng)的綜合授信額度人民幣3000萬(wàn)元以?xún)?nèi)融資提供連帶責(zé)任保證，該額度期限為一年。
（表決結(jié)果為：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）。
二、同意本公司為常德紡織機(jī)械有限公司向交行德山支行申請(qǐng)的綜合授信額度人民幣5000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證，該額度期限一年。
授權(quán)董事及總經(jīng)理徐平辦理上述信貸事宜并簽署有關(guān)合同及文件。
（表決結(jié)果為：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）。
特此公告。
經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
2014年2月26日
經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司
獨(dú)立非執(zhí)行董事關(guān)于為子公司
提供擔(dān)保發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司：
經(jīng)核查，我們認(rèn)為常德紡織機(jī)械有限公司資產(chǎn)質(zhì)量及經(jīng)營(yíng)狀況良好，行業(yè)前景發(fā)展穩(wěn)定，具備償債能力，不存在與《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)會(huì)[微博] 國(guó)資委[微博] 證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)）相違背的情況。該擔(dān)保事項(xiàng)符合公司整體利益、不存在損害中小股東合法權(quán)益的情況，同意本公司簽署《最高額不可撤銷(xiāo)擔(dān)保書(shū)》 。
獨(dú)立非執(zhí)行董事
徐文英、安國(guó)俊、李敏
2014年2月26日
證券代碼：000666 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：經(jīng)緯紡機(jī)公告編號(hào)：2014-20
經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司
對(duì)外擔(dān)保公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本公司"）于2014年2月26分別與中國(guó)工商銀行(3.32, -0.04, -1.19%)股份有限公司德山支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"工商銀行"）及交通銀行(3.76, -0.04, -1.05%)股份有限公司德山支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"交通銀行"）簽署《最高額保證合同》，為子公司常德紡織機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"常德紡機(jī)"）分別向工商銀行申請(qǐng)的綜合授信額度人民幣3000萬(wàn)元、向交通銀行申請(qǐng)的綜合授信額度人民幣5000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證。
本公司于2014年2月26日召開(kāi)第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議由葉茂新董事長(zhǎng)主持。應(yīng)到董事8名，實(shí)際出席的董事8名，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。經(jīng)過(guò)充分討論，會(huì)議以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了如下決議：
一、同意本公司為常德紡織機(jī)械有限公司向工行德山支行申請(qǐng)的綜合授信額度人民幣3000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證，該額度期限為一年。
二、同意本公司為常德紡織機(jī)械有限公司向交行德山支行申請(qǐng)的綜合授信額度人民幣5000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證，該額度期限一年。
授權(quán)董事及總經(jīng)理徐平辦理上述信貸事宜并簽署有關(guān)合同及文件。
該擔(dān)保經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后生效，無(wú)需經(jīng)股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人常德紡機(jī)，為本公司持有95%股權(quán)之子公司，成立于2002年1月5日，注冊(cè)住所為常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)德山街道辦事處龍甲山居委會(huì)崇德西路1號(hào)，法定代表人為姚育明，注冊(cè)資本為人民幣4235萬(wàn)元，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為紡織工業(yè)設(shè)備、其他機(jī)械產(chǎn)品及零部件、粉末冶金產(chǎn)品的制造和銷(xiāo)售。
截至2012年12月31日止，常德紡機(jī)資產(chǎn)總額為人民幣458，419，420.24元，負(fù)債總額為人民幣276，848，205.57元，凈資產(chǎn)為人民幣181，571，214.67元，營(yíng)業(yè)收入為人民幣357，094，275.62元，利潤(rùn)總額為人民幣2，082，151.89元，凈利潤(rùn)為人民幣1，036，638.78元。
截至2013年9月30日止，常德紡機(jī)資產(chǎn)總額為人民幣476，620，639.48元，負(fù)債總額為人民幣303，536，975.54元，凈資產(chǎn)為人民幣173，083，663.94元，營(yíng)業(yè)收入為人民幣257，599，913.20元，利潤(rùn)總額為人民幣-8，487，550.73元，凈利潤(rùn)為人民幣-8，487，550.73元。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
根據(jù)本公司分別與工商銀行和交通銀行簽署的《最高額保證合同》約定：本公司為常德紡機(jī)向工商銀行申請(qǐng)的綜合授信額度為3000 萬(wàn)元，額度期限為1 年，方式為連帶責(zé)任保證；本公司為常德紡機(jī)向交通銀行申請(qǐng)的綜合授信額度為5000 萬(wàn)元，額度期限為1 年，方式為連帶責(zé)任保證。常德紡織機(jī)械有限公司將以等值土地使用權(quán)、房屋產(chǎn)權(quán)和機(jī)器設(shè)備等作為反擔(dān)保標(biāo)的物。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
常德紡機(jī)為本公司持股95%之子公司，本公司為該家公司向銀行申請(qǐng)的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，以保證該家公司的正常經(jīng)營(yíng)。
經(jīng)本公司董事會(huì)認(rèn)真研究和審議，認(rèn)為此次為常德紡機(jī)進(jìn)行擔(dān)保有利于其獲得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金支持；該家公司資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良，經(jīng)營(yíng)情況良好，償債能力較強(qiáng)，且該家公司為此次擔(dān)保提供了反擔(dān)保，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》及《證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》相違背的情況，此次擔(dān)保行為不會(huì)損害公司及中小股東利益。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
于上述擔(dān)保實(shí)施后，本公司擔(dān)�？傤~為29，000萬(wàn)元（其中，本公司對(duì)外擔(dān)保額為15，000萬(wàn)元，對(duì)子公司提供的擔(dān)保額為人民幣14，000萬(wàn)元），占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)額的比例為6.17%。
六、其他
1. 董事會(huì)決議；
2. 常德紡機(jī)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
3. 最高額保證合同；
4. 有關(guān)反擔(dān)保文件。
特此公告
經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
2014年2月26日
