一、出讓股權(quán)情況概述
　　本公司于2003年12月30日召開第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，批準(zhǔn)了本公司《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，該協(xié)議同意本公司將持有的“上海經(jīng)緯中聯(lián)商業(yè)發(fā)展有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“中聯(lián)公司”或“目標(biāo)公司”） 47.917%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京華聯(lián)”）。由于北京華聯(lián)與本公司無(wú)《上市規(guī)則》所定義的關(guān)聯(lián)關(guān)系，所以該協(xié)議項(xiàng)下的交易不構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　二、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》主要內(nèi)容
　　協(xié)議約定：1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價(jià)方式：北京華聯(lián)以本公司原投資中聯(lián)公司的出資額33542萬(wàn)元作價(jià)受讓。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付方式：北京華聯(lián)分別于2004年12月31日前、2005年12月31日前將目標(biāo)股權(quán)的各50%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款付到本公司指定賬戶。3、轉(zhuǎn)讓期間目標(biāo)公司的管理：雙方同意，自本協(xié)議生效之日起至股權(quán)過(guò)戶完成日期間，本公司將目標(biāo)股權(quán)委托給北京華聯(lián)管理。

　　三、中聯(lián)公司的基本情況
　　中聯(lián)公司于2003年8月20日設(shè)立，注冊(cè)資本為人民幣70,000萬(wàn)元，其中，本公司以所擁有的北京市朝陽(yáng)區(qū)安貞西里五區(qū)4號(hào)地下1層至地上3層房產(chǎn)按原值約人民幣33,542萬(wàn)元出資，占47.917%的股權(quán)，北京順天通房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司和北京廣合置業(yè)有限公司分別以現(xiàn)金人民幣約15,000萬(wàn)元和21,458萬(wàn)元出資，分別占該公司21.429%和30.654%的股權(quán)。中聯(lián)公司的住所為上海市張楊路500號(hào)15層A、F單元，法定代表人為姚育明，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍包括對(duì)商業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、實(shí)業(yè)的投資和投資管理，投資咨詢，商業(yè)信息咨詢，企業(yè)管理咨詢，經(jīng)濟(jì)信息咨詢，勞務(wù)服務(wù)，會(huì)務(wù)服務(wù)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易。

　　四、受讓方介紹
　　北京華聯(lián)住所為北京市西城區(qū)阜外大街1號(hào)，法定代表人為吉小安，注冊(cè)資本為人民幣20,000萬(wàn)元，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，其主營(yíng)業(yè)務(wù)是投資管理、投資咨詢；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢；銷售百貨等。
　　本公司董事會(huì)認(rèn)為，本公司出讓中聯(lián)公司股權(quán)后，可將資金集中用于紡織機(jī)械主業(yè)的發(fā)展，推進(jìn)本公司“大紡大織”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。董事會(huì)認(rèn)為該項(xiàng)決策在市場(chǎng)、財(cái)務(wù)等方面對(duì)本公司并無(wú)構(gòu)成潛在風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告
　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司
　　董事會(huì)
　　2003年12月30日

　　備查文件:
　　1、公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議記錄；
　　2、本公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；
　　3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議