本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：廣東天健實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱"天健集團(tuán)")目前持有本公司81818182股，占本公司總股本的20.23%，為本公司控股股東。天健集團(tuán)股東為梁廣義、梁少勛、梁偉東，持股分別占比33.34%、33.33%、33.33%。現(xiàn)梁偉東已向法院提請(qǐng)司法解散天健集團(tuán)，如最后法院判決天健集團(tuán)依法解散，本公司實(shí)際控制人將發(fā)生變化，特提請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。本公司董事將根據(jù)該事件進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露。
一、傳聞情況
2012年3月23日，新快報(bào)以及金羊網(wǎng)刊登了題為《股東內(nèi)訌升級(jí)"江門第一民企"要分家》的記者署名文章，其中提到：廣東天健實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司三大股東之一，已提起解散天健集團(tuán)訴訟，法院已受理，該案已由江門新會(huì)區(qū)法院立案，將擇日開庭。
二、澄清說(shuō)明
經(jīng)核查，本公司對(duì)上述傳聞事項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、上述傳聞所述事件屬實(shí)。
2012年2月17日，新會(huì)區(qū)人民法院已受理原告天健集團(tuán)股東梁偉東訴被告廣東天健實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、梁廣義及梁少勛民事起訴狀，訴訟請(qǐng)求：判決解散廣東天健實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司。新會(huì)區(qū)人民法院已向梁偉東出具受理通知書((2012)新法民二初字第213號(hào))，同時(shí)向天健集團(tuán)出具應(yīng)訴通知書((2012)江新法民二初字第213號(hào))。
在審理該案后，被告廣東天健實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司在提交答辯狀期間對(duì)管轄權(quán)提出異議。2012年3月12日，新會(huì)區(qū)人民法院已出具民事裁定書((2012)江新法民二初字第213-1號(hào))裁定：駁回被告廣東天健實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司對(duì)本案管轄權(quán)提出的異議。
該案目前尚需等待人民法院依相應(yīng)訴訟程序?qū)徖怼?/p>
二、公司董事會(huì)已向天健集團(tuán)、天健集團(tuán)股東及其代理人發(fā)函問(wèn)詢核實(shí)。天健集團(tuán)股東梁偉東以及梁廣義、梁少勛的授權(quán)委托人張崇彬代表天健集團(tuán)已分別回函，對(duì)上述傳聞事項(xiàng)予以說(shuō)明。
(一)天健集團(tuán)股東梁偉東回復(fù)主要內(nèi)容如下：
1、新快報(bào)以及金羊網(wǎng)刊登的報(bào)道中所述事件屬實(shí)。本人是天健集團(tuán)三位股東之一。股東梁少勛已將其所持股權(quán)全權(quán)委托給股東梁廣義。在梁廣義、梁少勛涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪被限制人身自由后，上述兩位股東的親屬憑借對(duì)天健集團(tuán)的絕對(duì)控股，完全無(wú)視天健集團(tuán)和本人的合法權(quán)益，多次違法違規(guī)召開臨時(shí)股東會(huì)議，強(qiáng)行通過(guò)多項(xiàng)有損天健集團(tuán)公司利益及本人合法股東權(quán)益的決議。除此，上述兩位股東的家屬為了實(shí)現(xiàn)其不法目的，曾兩度暴力搶奪天健集團(tuán)公章，至今仍私自持有。且多次違反天健集團(tuán)公章使用制度，私自蓋章，并向外發(fā)布或簽署有損天健集團(tuán)公司利益及本人合法權(quán)益的文件。
天健集團(tuán)三位股東兼董事在合作過(guò)程中，因經(jīng)營(yíng)理念等產(chǎn)生巨大分歧，股東之間、董事之間離散、對(duì)抗，已喪失了最起碼的信任，陷入權(quán)利對(duì)峙局面，相互合作的基礎(chǔ)已蕩然無(wú)存。天健集團(tuán)目前陷入僵局，通過(guò)其他途徑無(wú)法解決。本人與天健集團(tuán)其他兩位股東的合作信賴基礎(chǔ)，已經(jīng)喪失并無(wú)法挽救。且其他兩位股東股權(quán)聯(lián)合形成絕對(duì)控股權(quán)，對(duì)本人進(jìn)行非法壓迫。本人認(rèn)為，如不啟動(dòng)法律程序解散天健集團(tuán)，將會(huì)使天健集團(tuán)公司、員工合法權(quán)益，以及本人合法股東權(quán)益受到更嚴(yán)重的侵害，遂向法院提起司法解散天健集團(tuán)的訴求。
2、對(duì)于天健集團(tuán)所持有的美達(dá)股份公司相關(guān)股份，須經(jīng)合法程序才能作出安排，目前尚未明確。
3、本人收到新會(huì)區(qū)法院關(guān)于該案的受理通知書。據(jù)受理通知書記載，該案已于2012年2月17日立案受理，尚需等待人民法院依相應(yīng)訴訟程序?qū)徖碓摪浮?/p>
(二)張崇彬代表天健集團(tuán)回復(fù)主要內(nèi)容如下：
關(guān)于網(wǎng)絡(luò)上文章提到的"廣東天健實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司三大股東之一，已提起解散天健集團(tuán)訴訟，法院已受理"等的報(bào)道，提起該公司解散糾紛訴訟的原告正是你方董事長(zhǎng)梁偉東，一直極力主張解散作為美達(dá)股份大股東的天健集團(tuán)的也是他。至于因本案造成對(duì)天健集團(tuán)所持有的美達(dá)股份的股份以及美達(dá)股份正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作帶來(lái)的影響，相信作為美達(dá)股份董事長(zhǎng)的梁偉東在提起解散糾紛訴訟時(shí)應(yīng)有充分估量。我方作為被動(dòng)的應(yīng)訴方，對(duì)于是否解散是持否定態(tài)度，亦希望將本次公司解散糾紛訴訟的影響減至最低，以不影響旗下控股或者參股公司的經(jīng)營(yíng)為主導(dǎo)方針。但恐怕梁偉東作為起訴方與我方持相反意見(jiàn)，所以我方也很希望得知他關(guān)于對(duì)天健集團(tuán)所持有的美達(dá)股份如何安排的意見(jiàn)，請(qǐng)你方收到他書面復(fù)函時(shí)提供一份給我公司。
至于本案的情況，由于已經(jīng)進(jìn)入司法程序，我方將不再對(duì)外發(fā)表任何關(guān)于本案的意見(jiàn)，亦希望我公司股東梁偉東、美達(dá)股份董事會(huì)不要再對(duì)外發(fā)表任何意見(jiàn)，以免因輿論導(dǎo)向影響案件的審理。
三、是否存在應(yīng)披露而未披露信息的說(shuō)明
本公司董事會(huì)確認(rèn)，本公司目前沒(méi)有任何根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)，或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會(huì)也未獲悉本公司有根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。
四、關(guān)于全年業(yè)績(jī)預(yù)告
公司已以"公告編號(hào)：2012-008"發(fā)布公司2011年度業(yè)績(jī)快報(bào)：公司預(yù)計(jì)2011年全年將實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)和歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別約14443萬(wàn)元、12596萬(wàn)元。同比增幅分別為39.82%及30.71%，主要系本期公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品銷售量增價(jià)升，毛利增加所致。
五、必要的提示
《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)()為本公司選定的信息披露媒體，本公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)，請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。
本公司將嚴(yán)格按照《證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行信息披露義務(wù)。
特此公告
廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司董事會(huì)
2012年3月26日
