本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司于2013年10月25日召開第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了關(guān)于本公司（代表本公司及其附屬公司）與中國(guó)紡織機(jī)械（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱"中紡機(jī)"，（代表其本身及其附屬公司）就未來三年（2014至206年度）相互發(fā)生持續(xù)關(guān)聯(lián)交易而訂立的《綜合服務(wù)合同》的形式和內(nèi)容，并授權(quán)本公司任何一位董事代表本公司簽署該合同的議案。此議案已提請(qǐng)公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，股東大會(huì)通知于2013年11月14日發(fā)出。詳情請(qǐng)參見刊登于巨潮咨詢網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的編號(hào)為2013-47號(hào)及2013-51號(hào)的本公司公告，現(xiàn)就2013-47號(hào)公告補(bǔ)充以下相關(guān)內(nèi)容：
一、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（1）中紡機(jī)
1.基本情況：法定代表人為，注冊(cè)資本為273,582萬(wàn)元人民幣，住所為北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路99號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為開發(fā)、制造、銷售紡織機(jī)械成套設(shè)備和零配件；開發(fā)和經(jīng)營(yíng)高新技術(shù)和其他機(jī)電產(chǎn)品；經(jīng)銷生產(chǎn)用原材料、配套件；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)；紡織品及紡織原材料、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）的銷售；與上述項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；承包境外紡織機(jī)械行業(yè)工程及境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程,截至2013年9月30日總資產(chǎn)：19,665,375,363.23元；凈資產(chǎn)：2,000,423,408.75元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：3,716,059,365.94元；凈利潤(rùn)：61,078,938.10元。
2.關(guān)聯(lián)關(guān)系：中紡機(jī)為本公司控股股東，該關(guān)聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（一）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情況。
�。�2）中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司
1.基本情況：法定代表人為劉海濤，注冊(cè)資本為317,767萬(wàn)元人民幣，住所為北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路99號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為紡織機(jī)械成套設(shè)備和零配件，其他機(jī)械設(shè)備和電子設(shè)備開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；紡織品、紡織原輔材料、化工材料（危險(xiǎn)品除外）、木材、服裝、建筑材料、汽車配件的銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；承辦國(guó)內(nèi)展覽和展銷會(huì)；主辦境內(nèi)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會(huì)；汽車（貨車）制造及技術(shù)研究；農(nóng)副產(chǎn)品、燃料油、金屬礦石、非金屬礦（特許經(jīng)營(yíng)除外）的銷售，截至2013年9月30日總資產(chǎn)：58,779,919,035.84元；凈資產(chǎn)：2,513,925,760.35元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：27,223,049,100.08元；凈利潤(rùn)：-217,290,702.62元。
2.關(guān)聯(lián)關(guān)系：中紡機(jī)為本公司控股股東，該關(guān)聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（一）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情況。
（3）中國(guó)紡織機(jī)械和技術(shù)進(jìn)出口有限公司
1.基本情況：法定代表人為朱寶林，注冊(cè)資本為12,000萬(wàn)元人民幣，住所為北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路99號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為自營(yíng)和代理除國(guó)家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的出口商品和國(guó)家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的進(jìn)口商品以外的其他商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；"三來一補(bǔ)"及進(jìn)料加工業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；羊毛、腈綸的進(jìn)口；國(guó)內(nèi)設(shè)備招標(biāo)代理；組織國(guó)內(nèi)企業(yè)的出國(guó)（境）參辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會(huì)；棉花的銷售；紡織機(jī)械零配件銷售；與以上業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),截至2013年9月30日總資產(chǎn)：1,904,438,039.89元；凈資產(chǎn)：283,966,183.34元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：3,215,920,375.27元；凈利潤(rùn)：16,959,363.41元。
2.關(guān)聯(lián)關(guān)系：為中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司子公司，該關(guān)聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情況。
交易內(nèi)容為購(gòu)買原材料及配套件、交易傭金、手續(xù)費(fèi)；售出制成品及配套件。
（4）恒天重工股份有限公司
1.基本情況：法定代表人為李曉紅，注冊(cè)資本為82,899.41萬(wàn)元人民幣，住所為鄭州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)銀屏路16號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為紡織機(jī)械及配件、器材制造、銷售；紡織原輔材料，普通機(jī)械，木制品，建筑材料，紡織品的銷售；設(shè)備租賃；（國(guó)家有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的除外）；進(jìn)口貿(mào)易（按《資格證書》）；鑄造及特種工藝加工；防治技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)；棉花加工機(jī)械，環(huán)保機(jī)械的生產(chǎn)。房屋租賃（以上范圍凡需前置審批或國(guó)家有關(guān)相關(guān)規(guī)定的，憑許可證或有關(guān)批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng)），截至2013年9月30日總資產(chǎn)：8,299,341,591.26元；凈資產(chǎn)：1,532,673,953.76元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：2,713,325,296.09元；凈利潤(rùn)：-27,884,065.11元。
2.關(guān)聯(lián)關(guān)系：恒天重工股份有限公司為中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司子公司，該關(guān)聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情況。
交易內(nèi)容為購(gòu)買產(chǎn)成品、配套件、動(dòng)能及其他支援服務(wù)，提供房屋租賃及生產(chǎn)需要的機(jī)電配套等物資。
�。�5）江西凱馬百路佳客車有限公司
1.基本情況：法定代表人為李維，注冊(cè)資本為21,000萬(wàn)元人民幣，住所為南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，經(jīng)營(yíng)范圍為客車及零配件的生產(chǎn)、批發(fā)、零售、貨車、農(nóng)用車的銷售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（以上項(xiàng)目國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的憑許可證或資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)），截至2013年9月30日總資產(chǎn)：402,394,124.48元；凈資產(chǎn)：183,854,418.64元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：181,825,947.23元；凈利潤(rùn)：2,501,361.99元。
2.關(guān)聯(lián)關(guān)系：江西凱馬百路佳客車有限公司為中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司子公司，該關(guān)聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情況。
交易內(nèi)容為售出原材料及零部件。
�。�6）中國(guó)紡織工業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司
1.基本情況：法定代表人為朱寶林，注冊(cè)資本為15,000萬(wàn)元人民幣，住所為北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路99號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為工程總承包；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；機(jī)械設(shè)備安裝、調(diào)試及維修服務(wù)；技術(shù)開發(fā)、裝讓、咨詢、服務(wù)和推廣；金屬礦產(chǎn)品、金屬材料的銷售，截至2013年9月30日總資產(chǎn)：1,713,050,004.32元；凈資產(chǎn)：413,297,572.71元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：956,842,302.18元；凈利潤(rùn)：10,191,207.7元。
2.關(guān)聯(lián)關(guān)系：中國(guó)紡織工業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司為中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司子公司，該關(guān)聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情況。
交易內(nèi)容為售出制成品及原材料配件。
�。�7）恒天地產(chǎn)有限公司
1.基本情況：法定代表人為張杰，注冊(cè)資本為77,000萬(wàn)元人民幣，住所為北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路99號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)及商品房銷售；房屋租賃；建筑、裝修工程設(shè)計(jì)及工程承包；投資及管理；物業(yè)服務(wù)；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；酒店管理；廣告、展覽及其他與房地產(chǎn)相關(guān)的活動(dòng)，截至2013年9月30日總資產(chǎn)：2,386,506,592.14元；凈資產(chǎn)：822,847,043.90元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：40,567,573.81元；凈利潤(rùn)：-40,473,913.78元。
2.關(guān)聯(lián)關(guān)系：恒天地產(chǎn)有限公司為中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司子公司，該關(guān)聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情況。
交易內(nèi)容為手續(xù)費(fèi)。
（8）山東海龍博萊特化纖有限責(zé)任公司
1.基本情況：法定代表人為李月剛，注冊(cè)資本為26,759萬(wàn)元人民幣，住所為安丘市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園，經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)、銷售高粘度切片、高強(qiáng)力活化絲、差別化化學(xué)纖維、高模低收縮滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲及各種簾帆布（不含棉紡、紡紗）；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)、但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。（以上經(jīng)營(yíng)范圍不含危險(xiǎn)化學(xué)品，不含國(guó)家規(guī)定淘汰和禁止生產(chǎn)的產(chǎn)品；國(guó)家規(guī)定須許可生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的，憑《許可證》生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。），截至2013年9月30日總資產(chǎn)：770,878,338.71元；凈資產(chǎn)：193,993,605.02元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：255,855,119.47元；凈利潤(rùn)：232,153,686.11元。
2.關(guān)聯(lián)關(guān)系：山東海龍博萊特化纖有限責(zé)任公司為中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司，該關(guān)聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情況。
�。�9）宜昌中紡工貿(mào)有限公司
1.基本情況：法定代表人為朱順雙，注冊(cè)資本為50萬(wàn)元人民幣，住所為宜昌中紡賓館內(nèi)，經(jīng)營(yíng)范圍為建筑材料、裝飾材料、金屬材料（不含貴金屬）、機(jī)械電子產(chǎn)品、電線、電纜、五金化工、鋼木家具、塑料制品、橡膠制品、紡機(jī)配件、汽車配件、土特產(chǎn)品、日用百貨、文化辦公用品、日雜品銷售；機(jī)械及構(gòu)件加工、金屬表面處理；低壓電器柜制作；木制包裝箱、紙箱生產(chǎn)、銷售；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；家政服務(wù)；建筑物外墻清洗；房屋租賃；住宿服務(wù)（限取得資格的分公司經(jīng)營(yíng)），截至2013年9月30日總資產(chǎn)：6,186,325.35元；凈資產(chǎn)：2,933,817.95元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：3,419,351.55元；凈利潤(rùn)：-169,290.47元。
2.關(guān)聯(lián)關(guān)系：宜昌中紡工貿(mào)有限公司為中紡機(jī)子公司，該關(guān)聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情況。
�。�10）邯鄲宏大化纖機(jī)械有限公司
1.基本情況：法定代表人為杜榮念，注冊(cè)資本為1,415萬(wàn)元人民幣，住所為邯鄲市復(fù)興區(qū)邯鋼路3號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為化纖紡織機(jī)械及其它設(shè)備制造、安裝、金屬制品加工、五金、百貨銷售；化纖紡織設(shè)備、配件及原輔材料的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律法規(guī)規(guī)定禁止經(jīng)營(yíng)的除外），截至2013年9月30日總資產(chǎn)：344,561,289.31元；凈資產(chǎn)：35,234,194.46元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：175,124,789.53元；凈利潤(rùn)：9,498,736.54元。
2.關(guān)聯(lián)關(guān)系：邯鄲宏大化纖機(jī)械有限公司為中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司子公司，該關(guān)聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情況。
�。�11）常德紡織機(jī)械廠
1.基本情況：法定代表人為和洪宣，注冊(cè)資本為2,897萬(wàn)元人民幣，住所為常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)德山街道辦事龍甲山居委會(huì)崇德西路一號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為紡織工業(yè)設(shè)備制造；其他機(jī)型及產(chǎn)品零部件制造及普通貨運(yùn)，粉末冶金制造，本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料，機(jī)型設(shè)備，儀器儀表，零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的14種進(jìn)口商品除外），開展本企業(yè)"三來一補(bǔ)"業(yè)務(wù)，截至2013年9月30日總資產(chǎn)：71,855,545.25元；凈資產(chǎn)：21,673,736.07元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：7,700,365.80元；凈利潤(rùn)：-9,765,770.22元。
2.關(guān)聯(lián)關(guān)系：常德紡織機(jī)械廠為中紡機(jī)子公司，該關(guān)聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情況。
（12）衡陽(yáng)紡織機(jī)械有限公司
1.基本情況：法定代表人為胡躍文，注冊(cè)資本為2,632萬(wàn)元人民幣，住所為衡陽(yáng)市雁峰區(qū)白沙洲白竹皂路1號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為紡織機(jī)械、工程機(jī)械的研發(fā)、制造、銷售與服務(wù)；紙板、紙箱的加工銷售；其他精密件、普通機(jī)械、機(jī)電設(shè)備維修、房屋及設(shè)備租賃，截至2013年9月30日總資產(chǎn)：170,477,432.92元；凈資產(chǎn)：-17,077,419.70元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：27,855,646.48元；凈利潤(rùn)：-8,449,230.51元。
2.關(guān)聯(lián)關(guān)系：衡陽(yáng)紡織機(jī)械有限公司為中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司子公司，該關(guān)聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情況。
特此公告。
經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
2013年11月19日
