浙江中國(guó)輕紡城集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2018年3月27日下午2:30在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司監(jiān)事、高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)翁桂珍女士主持，經(jīng)各董事審議，會(huì)議表決通過(guò)了《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《關(guān)于<公司2017年年度報(bào)告全文及其摘要>的議案》、《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付其2017年度審計(jì)報(bào)酬的議案》、《公司2017年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案》、《關(guān)于獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》、《關(guān)于<公司2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于利用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品和開(kāi)展委托貸款業(yè)務(wù)的議案》和《關(guān)于召開(kāi)公司2017年度股東大會(huì)的議案》。

      同日，公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議在公司一樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張國(guó)建先生主持，經(jīng)各監(jiān)事審議，會(huì)議表決通過(guò)了《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《關(guān)于<公司2017年年度報(bào)告全文及其摘要>的議案》、《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《公司2017年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付其2017年度審計(jì)報(bào)酬的議案》和《關(guān)于<公司2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》。