浙江中國輕紡城集團股份有限公司第八屆董事會第二十六次會議于2018年3月27日下午2:30在公司會議室召開，會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事、高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。會議由公司董事長翁桂珍女士主持，經(jīng)各董事審議，會議表決通過了《公司2017年度董事會工作報告》、《公司2017年度總經(jīng)理工作報告》、《關(guān)于<公司2017年年度報告全文及其摘要>的議案》、《公司2017年度財務(wù)決算報告》、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付其2017年度審計報酬的議案》、《公司2017年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案》、《關(guān)于獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》、《關(guān)于<公司2017年度內(nèi)部控制評價報告>的議案》、《關(guān)于利用自有資金購買理財產(chǎn)品和開展委托貸款業(yè)務(wù)的議案》和《關(guān)于召開公司2017年度股東大會的議案》。

      同日，公司第八屆監(jiān)事會第十六次會議在公司一樓會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席張國建先生主持，經(jīng)各監(jiān)事審議，會議表決通過了《公司2017年度監(jiān)事會工作報告》、《關(guān)于<公司2017年年度報告全文及其摘要>的議案》、《公司2017年度財務(wù)決算報告》、《公司2018年度財務(wù)預(yù)算報告》、《公司2017年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付其2017年度審計報酬的議案》和《關(guān)于<公司2017年度內(nèi)部控制評價報告>的議案》。