B股證券代碼：900906 B股證券簡(jiǎn)稱：*ST中紡B
中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司
A股停牌公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司第五屆董事會(huì)第137次會(huì)議和第138次會(huì)議已于2014年6月10日召開，分別審議通過了公司股權(quán)分置改革及重大資產(chǎn)重組事宜，具體決議請(qǐng)參見公司于2014年6月12日和2014年6月23日披露的相關(guān)公告。
公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日為2014年6月26日，按照股權(quán)分置改革的相關(guān)要求，公司A股股票將自2014年6月27日起再次停牌，直至股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束之日。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
2014年6月25日
A股證券代碼：600610 A股證券簡(jiǎn)稱：S*ST中紡 編號(hào)：臨2014－045
B股證券代碼：900906 B股證券簡(jiǎn)稱：*ST中紡B
中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司
2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議
第一次提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中紡機(jī)”或“公司”）于2014年6月12日在《上海證券報(bào)》、《香港文匯報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，現(xiàn)發(fā)布公司關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）的第一次提示性公告。
1、會(huì)議召集人：中紡機(jī)董事會(huì)
2、會(huì)議股權(quán)登記日
A股2014年6月26日（星期四）、B股2014年7月1日（星期二，最后交易日為2014年6月26日）。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開開始時(shí)間為2014年7月3日（星期四）下午1:00。
4、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
2014年7月1日、7月2日、7月3日每個(gè)交易日的上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)
上海市長(zhǎng)陽路1687號(hào)309室。
6、會(huì)議及表決方式
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與董事會(huì)征集投票(以下簡(jiǎn)稱“征集投票”)相結(jié)合的方式，本次會(huì)議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體程序見附件1。
7、本次會(huì)議審議事項(xiàng)
會(huì)議審議議案：《中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。
本議案須分別經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過、參加表決的A股市場(chǎng)相關(guān)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過和參加表決的A股流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
8、會(huì)議出席對(duì)象
（1）在股權(quán)登記日登記在中國(guó)證券登記有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司所有A股股東、B股股東。該等股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次會(huì)議及參加表決；不能親自出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以委托代理人（該代理人不必是公司的股東）出席本次會(huì)議和參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員。
（3）公司非流通股股股東代表。
（4）保薦機(jī)構(gòu)項(xiàng)目主辦人、保薦代表人、公司聘請(qǐng)的見證律師和董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。
9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜
本公司董事會(huì)申請(qǐng)公司A股股票自2014年1月22日起停牌（2014年6月12日刊登股權(quán)分置改革說明書，2014年6月23日刊登股權(quán)分置改革說明書修訂稿），于2014年6月24日復(fù)牌。
公司董事會(huì)將申請(qǐng)公司股票自本次會(huì)議股權(quán)登記日次一交易日（2014年6月27日）起再次停牌，直至股改規(guī)定程序結(jié)束日次一日復(fù)牌。
10、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)
（1）登記手續(xù)：
a）法人股東憑法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明或授權(quán)委托書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續(xù)；
b）自然人股東須持本人身份證、股票帳戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股票帳戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；
c）股東為QFII的,憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續(xù)；
d）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；
e）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。授權(quán)委托書及其它文件必須送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室。
（2）授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：
收件人：中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司董事會(huì)辦公室
地址：上海市長(zhǎng)陽路1687號(hào)330室
郵政編碼：200090
（3）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地點(diǎn)：
登記時(shí)間：2014年7月2日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00
地址：上海市長(zhǎng)陽路1687號(hào)330室，董事會(huì)辦公室
11、聯(lián)系方式及注意事項(xiàng)
聯(lián)系人：程雪蓮、章韻
聯(lián)系方式：電話：021-65432970-512 傳真：021-65455130
地址：上海市長(zhǎng)陽路1687號(hào)
郵編：200090
本次相關(guān)股東現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。
網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
2014年6月25日
附件1：
投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代碼
滬市掛牌投票代碼
投票簡(jiǎn)稱
表決議案數(shù)量
說明
738610
中紡?fù)镀?/p>
1
A股
938906
中紡?fù)镀?/p>
1
B股
2、表決議案
議案序號(hào)
議案內(nèi)容
對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格
1
《中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司股權(quán)分置改革方案》
1元
3、表決意見
表決意見種類
對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意
1股
反對(duì)
2股
棄權(quán)
3股
4、買賣方向：均為買入。
二、投票舉例
1、如投資者，對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報(bào)如下：
滬市掛牌投票代碼
買賣方向
申報(bào)價(jià)格
說明
738610
買入
1元
1股
2、如投資者對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同，具體如下：
滬市掛牌投票代碼
買賣方向
申報(bào)價(jià)格
說明
738610
買入
1元
2股
3、如投資者對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投棄權(quán)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為3股,其他申報(bào)內(nèi)容相同，具體如下：
滬市掛牌投票代碼
買賣方向
申報(bào)價(jià)格
說明
738610
買入
1元
3股
三、投票注意事項(xiàng)
對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。
附件2：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托____________先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并按照以下表決意見代為行使表決權(quán)。若委托人沒有明確表示表決意見，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)或棄權(quán)。
本單位(個(gè)人)對(duì)會(huì)議議案《中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的表決意見是：贊成( )；反對(duì)( )；棄權(quán)( )。(附注)
委托人名稱(個(gè)人股東須簽名、法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章)：
委托人身份證(營(yíng)業(yè)執(zhí)照)號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)量：
受托人(簽名)：
受托人身份證號(hào)碼：
委托書有效期限：
委托日期：2014年 月 日
附注：
1、此授權(quán)委托書表決意見符號(hào)為"此授權(quán)委請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)括號(hào)內(nèi)填寫。
2、此授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
