本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次利潤(rùn)分配每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元(含稅)；每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.015元(含稅)；

　　●本次利潤(rùn)分配扣稅前每股現(xiàn)金紅利0.015元；扣稅后每股現(xiàn)金紅利0.0135元。

　　●股權(quán)登記日：2009年7月3日

　　●除息日：2009年7月6日

　　●現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2009年7月10日

　　一、通過(guò)分配方案的股東大會(huì)屆次和時(shí)間

　　南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司2008年度股東大會(huì)于2009年5月11日在南京市鼓樓區(qū)云南北路77號(hào)南泰大廈19樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2008年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》等15項(xiàng)議案。本次股東大會(huì)決議公告刊登在2009年5月12日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站()上。

　　二、分配方案

　　1、發(fā)放年度：2008年度

　　2、本次分紅以2008年末股本總額258，692，460股為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.015元(含稅)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利3，880，386.90元。

　　3、對(duì)于無(wú)限售條件的流通股個(gè)人股東，公司按照財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局有關(guān)文件規(guī)定按10%稅率代扣個(gè)人所得稅后，實(shí)際發(fā)放的現(xiàn)金紅利為每股0.0135元；對(duì)于有限售條件的流通股法人股東和無(wú)限售條件的流通股機(jī)構(gòu)投資者，實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股0.015元。

　　4、分派對(duì)象

　　截止2009年7月3日(A股股權(quán)登記日)下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。

　　三、實(shí)施日期

　　1、股權(quán)登記日：2009年7月3日

　　2、除息日：2009年7月6日

　　3、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2009年7月10日

　　四、分配實(shí)施辦法

　　1、法人股股東南京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(控股)有限公司、南京商廈股份有限公司、南京斯亞實(shí)業(yè)有限公司、中國(guó)外運(yùn)[1.81 -1.09%]江蘇公司及江蘇弘業(yè)股份[13.64 -1.45%]有限公司紅利由公司直接發(fā)放。

　　2、社會(huì)公眾股的紅利委托中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司通過(guò)其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　五、有關(guān)咨詢辦法

　　咨詢機(jī)構(gòu)：南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室

　　地址：南京市云南北路77號(hào)16樓

　　聯(lián)系人：冉芳、王海英

　　電話：025-83331602、83331634

　　傳真：025-83331639

　　六、備查文件

　　南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司2008年度股東大會(huì)決議及公告

　　南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2009年6月30日