魯泰紡織股份有限公司
2005年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要事項(xiàng)
本次股東大會(huì)會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召 開的情況
1.召開時(shí)間：2006年6月29日
2.召開地點(diǎn)：公司所在地般陽山莊會(huì)議室
3.召開方式：以現(xiàn)場投票方式召開
4.召集人：公司董事會(huì)
5.主持人： 董事長劉石禎先生
6.會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》等的規(guī)定。
三、本次會(huì)議的出席情況：
1、總體情況：股東（代理人）8人，代表股份13173.8707萬股，占上市公司有表決權(quán)總股份31.19％
2.內(nèi)資股股東出席情況：
內(nèi)資股股東（代理人）5人、代表股份5332.3151萬股，占公司內(nèi)資股股東表決權(quán)股份總數(shù)26.52％。
3.外資股股東出席情況：
外資股股東（代理人）3人、代表股份7841.5556萬股，占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù)48.33％。
四、提案審議和表決情況：
1、審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)2005年度工作報(bào)告》的議案
同意13173.8707萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；其中內(nèi)資股5332.3151萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)40.48％；外資股7841.5556萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)59.52％。
反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
2、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)2005年度工作報(bào)告的議案》
同意13173.8707萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；其中內(nèi)資股5332.3151萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)40.48％；外資股7841.5556萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)59.52％。
反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
3、審議通過了《關(guān)于2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
同意13173.8707萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；其中內(nèi)資股5332.3151萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)40.48％；外資股7841.5556萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)59.52％。
反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
4、審議通過了《關(guān)于2005年度利潤分配方案的議案》
同意13173.8707萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；其中內(nèi)資股5332.3151萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)40.48％；外資股7841.5556萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)59.52％。
反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
5、審議通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案
同意13173.8707萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；其中內(nèi)資股5332.3151萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)40.48％；外資股7841.5556萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)59.52％。
反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
6、審議通過了關(guān)于修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
同意13173.8707萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；其中內(nèi)資股5332.3151萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)40.48％；外資股7841.5556萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)59.52％。
反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
7、審議通過了關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
同意13173.8707萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；其中內(nèi)資股5332.3151萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)40.48％；外資股7841.5556萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)59.52％。
反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
8、審議通過了關(guān)于修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
同意13173.8707萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；其中內(nèi)資股5332.3151萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)40.48％；外資股7841.5556萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)59.52％。
反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
9、審議通過了關(guān)于修改《擔(dān)保管理制度》的議案
同意13173.8707萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；其中內(nèi)資股5332.3151萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)40.48％；外資股7841.5556萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)59.52％。
反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
10、審議通過了關(guān)于聘任2006年境內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案及追加聘任2005年度境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
同意13173.8707萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；其中內(nèi)資股5332.3151萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)40.48％；外資股7841.5556萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)59.52％。
反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：山東德衡律師事務(wù)所
2、律師姓名：曹鈞
3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人的資格、出席人員的資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。
魯泰紡織股份有限公司
二○○六年六月三十日
