中燕紡織股份有限公司2005年度股東大會決議公告
中燕紡織股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2005年度股東大會（以下簡稱：“本次股東大會”）于2006年6月12日上午10:00時在杭州市楊公堤1號花港海航度假酒店臥龍廳召開。本次股東大會由本公司董事會召集并由本公司董事長張華先生主持。出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表人數(shù)共4人，代表4位股東，代表股份數(shù)92，918，800股，占本公司總股份的57.96%，其中：出席本次股東大會的流通股股東1人，代表流通股股份數(shù)18，800股，占流通股總股份的0.05%。符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。本次股東大會以書面記名投票方式審議通過如下議案：
一、審議通過《關(guān)于聘請2005年度審計機構(gòu)的議案》
同意92，918，800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股， 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%。其中，流通股股東同意18，800股，占出席本次股東大會流通股股份的100%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會流通股股份的0%；反對0股， 占出席本次股東大會流通股股份的0%。
二、審議通過《公司2005年董事會工作報告》
同意92，918，800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股， 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%。其中，流通股股東同意18，800股，占出席本次股東大會流通股股份的100%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會流通股股份的0%；反對0股， 占出席本次股東大會流通股股份的0%。
三、審議通過《公司2005年監(jiān)事會工作報告》
同意92，918，800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股， 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%。其中，流通股股東同意18，800股，占出席本次股東大會流通股股份的100%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會流通股股份的0%；反對0股， 占出席本次股東大會流通股股份的0%。
四、審議通過《公司2005年度財務(wù)決算報告》
同意92，918，800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股， 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%。其中，流通股股東同意18，800股，占出席本次股東大會流通股股份的100%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會流通股股份的0%；反對0股， 占出席本次股東大會流通股股份的0%。
五、審議通過《公司2005年度利潤分配方案》
同意92，918，800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股， 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%。其中，流通股股東同意18，800股，占出席本次股東大會流通股股份的100%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會流通股股份的0%；反對0股， 占出席本次股東大會流通股股份的0%。
六、審議通過《公司2005年度報告和年度報告摘要》
同意92，918，800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股， 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%。其中，流通股股東同意18，800股，占出席本次股東大會流通股股份的100%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會流通股股份的0%；反對0股， 占出席本次股東大會流通股股份的0%。
七、審議通過《關(guān)于晏子牛先生辭去第四屆董事會董事的議案》
同意92，918，800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股， 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%。其中，流通股股東同意18，800股，占出席本次股東大會流通股股份的100%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會流通股股份的0%；反對0股， 占出席本次股東大會流通股股份的0%。
八、審議通過《關(guān)于選舉呂建明先生為公司第四屆董事會董事的議案》
同意92，918，800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股， 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%。其中，流通股股東同意18，800股，占出席本次股東大會流通股股份的100%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會流通股股份的0%；反對0股， 占出席本次股東大會流通股股份的0%。
九、審議通過《關(guān)于同意金子楠女士辭去公司第四屆董事會董事的議案》
同意92，918，800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股， 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%。其中，流通股股東同意18，800股，占出席本次股東大會流通股股份的100%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會流通股股份的0%；反對0股， 占出席本次股東大會流通股股份的0%。
十、審議通過《關(guān)于選舉楊一理先生為公司第四屆董事會董事的議案》
同意92，918，800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股， 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%。其中，流通股股東同意18，800股，占出席本次股東大會流通股股份的100%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會流通股股份的0%；反對0股， 占出席本次股東大會流通股股份的0%。
十一、審議通過《關(guān)于章則明先生辭去第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
同意92，918，800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股， 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%。其中，流通股股東同意18，800股，占出席本次股東大會流通股股份的100%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會流通股股份的0%；反對0股， 占出席本次股東大會流通股股份的0%。
十二、審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案》
同意92，918，800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股， 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%。其中，流通股股東同意18，800股，占出席本次股東大會流通股股份的100%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會流通股股份的0%；反對0股， 占出席本次股東大會流通股股份的0%。
十三、審議通過《關(guān)于修改〈股東大會議事規(guī)則〉部分條款的議案》
同意92，918，800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股， 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%。其中，流通股股東同意18，800股，占出席本次股東大會流通股股份的100%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會流通股股份的0%；反對0股， 占出席本次股東大會流通股股份的0%。
十四、審議通過《關(guān)于修改〈董事會議事規(guī)則〉部分條款的議案》
同意92，918，800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股， 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%。其中，流通股股東同意18，800股，占出席本次股東大會流通股股份的100%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會流通股股份的0%；反對0股， 占出席本次股東大會流通股股份的0%。
十五、審議通過《關(guān)于修改〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉部分條款的議案》
同意92，918，800股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股， 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份數(shù)的0%。其中，流通股股東同意18，800股，占出席本次股東大會流通股股份的100%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會流通股股份的0%；反對0股， 占出席本次股東大會流通股股份的0%。
本次股東大會由北京市中永律師事務(wù)所琚向暉律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認為本公司本次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
中燕紡織股份有限公司
二??六年六月十二日
證券代碼：600763 證券簡稱：ST中燕 編號：2006-14
中燕紡織股份有限公司
第四屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公司的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中燕紡織股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第四屆董事會第十一次會議于2006年6月12日(星期一)在杭州市楊公堤1號花港海航酒店臥龍廳召開。本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席7人。本公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過以下議案：
一、同意張華先生辭去公司董事長職務(wù)
張華先生因工作需要于2006年6月10日向公司董事會書面提出辭去董事長職務(wù)。
同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。
二、選舉呂建明先生擔任本公司董事長職務(wù)
同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。
三、同意楊一理先生辭去董事會秘書職務(wù)
楊一理先生因工作需要于2006年6月10日向公司董事會書面提出辭去董事會秘書職務(wù)。
同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。
四、聘請吳金濤先生擔任董事會秘書職務(wù)（附吳金濤先生簡歷）
同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
中燕紡織股份有限公司董事會
二OO六年六月十二日
附：吳金濤先生簡歷
吳金濤 男，1973年9月生，碩士研究生學歷，曾任浙江通策房地產(chǎn)投資集團股份有限公司投資部總經(jīng)理。
