深圳市紡織(集團)股份有限公司2005年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2005 年5 月30 日
2.召開地點：深圳市福田區(qū)華強北路3 號深紡大廈六樓會議廳
3.召開方式：現(xiàn)場投票
4.召集人：公司董事會
5.主持人： 管同科董事長
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
股東(代理人)14 人、代表股份16,283,550 股、占上市公司有表決權(quán)總股份的66.43％。
2.社會公眾股股東(不包含持有境外上市流通股的股東)出席情況：
社會公眾股股東(代理人)7 人、代表股份143,400 股，占公司社會公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)的0.06％。
3.外資股股東出席情況：
外資股股東(代理人)7 人、代表股份332,150 股，占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù)的0.19％。
四、提案審議和表決情況
(一)2005 年度董事會工作報告
1.總的表決情況：
同意16,283,550 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
2.社會公眾股股東(不包含持有境外上市流通股的股東)的表決情況：
同意143,400 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對0 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％。
3.外資股股東的表決情況：
同意332,150 股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對0 股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0 股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。
4.表決結(jié)果：提案通過。
(二)2005 年度監(jiān)事會工作報告
1.總的表決情況：
同意16,283,550 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
2.社會公眾股股東(不包含持有境外上市流通股的股東)的表決情況：
同意143,400 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對0 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％。
3.外資股股東的表決情況：
同意332,150 股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對0 股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0 股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0 ％。
4.表決結(jié)果：提案通過。
(三)2005 年度財務(wù)決算報告
1.總的表決情況：
同意162,835,550 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
2.社會公眾股股東(不包含持有境外上市流通股的股東)的表決情況：
同意143,400 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對0 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％。
3.外資股股東的表決情況：
同意332,150 股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對0 股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0 股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。
4.表決結(jié)果：提案通過。
(四)2005 年度利潤分配議案
即：按母公司2005 年度實現(xiàn)的凈利潤22,645,372.05 元提取10%法定公積金2,264,537.20 元及5% 法定公益金1,132,268.60 元； 以公司現(xiàn)有總股本245,124,000 股為基數(shù)，向全體股東每10 股派0.5 元人民幣(含稅),共分配12,256,200.00 元，其余未分配利潤5,986,233.65 元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
1.總的表決情況：
同意162,835,550 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
2.社會公眾股股東(不包含持有境外上市流通股的股東)的表決情況：
同意143,400 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對0 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％。
3.外資股股東的表決情況：
同意332,150 股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對0 股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0 股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。
4.表決結(jié)果：提案通過。
(五)聘任公司2006 年度審計機構(gòu)
1.總的表決情況：
同意162,835,550 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
2.社會公眾股股東(不包含持有境外上市流通股的股東)的表決情況：
同意143,400 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對0 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％。
3.外資股股東的表決情況：
同意332,150 股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對0 股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)0 ％；棄權(quán)0 股，占出席外資股股東所持表決權(quán)0％。
4.表決結(jié)果：提案通過。
以上議案內(nèi)容見2006 年4 月26 日《證券時報》、《香港商報》及指定信息披露網(wǎng)站。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：廣東信達律師事務(wù)所
2.律師姓名：鄭偉鶴律師
3.結(jié)論性意見：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)范意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
深圳市紡織(集團)股份有限公司
董 事 會
二○○六年五月三十一日
