中燕紡織股份有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)2005年度股東大會(huì)的通知（等）

　　證券代碼：600763 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST中燕 編號(hào)：2006-007

　　中燕紡織股份有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)2005年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公司的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中燕紡織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2006年5月9日(星期二) 以通訊方式召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議。本次會(huì)議根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2006年3月16日發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)[上市公司章程指引（2006年修訂）]的通知》（證監(jiān)公司字[2006]38號(hào)）要求，對(duì)公司章程等進(jìn)行部分修改，本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席5人，董事晏子牛先生、金子楠女士未出席會(huì)議，也未委托其他董事行使表決權(quán)。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)以下議案：

　　一、關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案。

　　同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　二、關(guān)于修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》部分條款的議案。

　　同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　三、關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》部分條款的議案。

　　同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　上述第一、二、三項(xiàng)議案需提交公司2005年度股東大會(huì)審議。

　　根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第七次、第八次、第十次會(huì)議決議，現(xiàn)將公司召開(kāi)2005年度股東大會(huì)的有關(guān)事宜通知如下：

　　1、會(huì)議時(shí)間：2006年6月12日(星期一)上午10：00時(shí)，會(huì)期預(yù)計(jì)半天。

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：杭州市楊公堤1號(hào)花港海航度假酒店臥龍廳

　　電話：87998899-6670，傳真：87998361。

　　3、會(huì)議議題：

　　一、審議關(guān)于聘請(qǐng)2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　擬繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖蛭逯蘼?lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)本公司2005年的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

　　二、審議公司2005年董事會(huì)工作報(bào)告

　　三、審議公司2005年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　四、審議公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　五、審議公司2005年度利潤(rùn)分配方案

　　六、審議公司2005年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要

　　七、審議關(guān)于晏子牛先生辭去第四屆董事會(huì)董事的議案

　　八、審議關(guān)于選舉呂建明先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案

　　九、審議關(guān)于金子楠女士辭去第四屆董事會(huì)董事的議案

　　十、審議關(guān)于選舉楊一理先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案

　　十一、審議關(guān)于章則明先生辭去第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

　　十二、審議關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

　　修改內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站

　　十三、審議關(guān)于修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》部分條款的議案

　　修改內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站

　　十四、審議關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》部分條款的議案

　　修改內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站

　　十五、審議關(guān)于修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》部分條款的議案

　　修改內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站

　　上述第一、二、四、五、六項(xiàng)議案已經(jīng)公司2006年3月3日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)；上述第七、八、九、十項(xiàng)議案已經(jīng)公司2006年4月15日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)；上述第十二、十三、十四項(xiàng)議案已經(jīng)公司2006年5月9日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)；上述第三、六項(xiàng)議案已經(jīng)公司2006年3月3日召開(kāi)的第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)；上述第十一、十五項(xiàng)議案已經(jīng)公司2006年5月9日召開(kāi)的第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。上述議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所，中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)刊登的公告。

　　4、出席會(huì)議資格

　�。�1）截止2006年6月5日(星期一)下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東及其授權(quán)委托人。

　�。�2）公司董事、監(jiān)事和高管人員。

　�。�3）公司聘請(qǐng)的會(huì)議見(jiàn)證律師等。

　　5、出席會(huì)議辦法：

　�。�1）國(guó)有及其他法人股股東持單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、持股憑證和法人授權(quán)委托書(shū)及出席人員身份證進(jìn)行登記，參會(huì)人員持本人身份證出席會(huì)議；

　�。�2）社會(huì)公眾股股東持本人身份證、上海證券交易所股東賬戶卡及持股憑證。

　　因故不能參加會(huì)議的股東可委托代理人出席，行使表決權(quán)，委托代理人必須持有本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人的上海證券交易所股東賬戶卡及持股憑證、委托人身份證進(jìn)行登記，異地股東可以用信函或傳真方式登記，參會(huì)人員需出具上述證件原件。

　　6、會(huì)議登記時(shí)間：2006年6月9日(星期五)10:00~12:00，14:00~16:00時(shí)。

　　7、會(huì)議登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：

　　(1) 會(huì)議登記地點(diǎn)：杭州市楊公堤1號(hào)花港海航度假酒店

　　(2) 電話：87998899-6670； 傳真：0571-87998361；郵政編碼：310006

　　(3) 聯(lián)系人：吳金濤先生、趙敏女士

　　8、其他注意事項(xiàng)：與會(huì)期間參會(huì)人員交通及食宿費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　中燕紡織股份有限公司董事會(huì)

　　二OO六年五月十一日

　　附件1：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表我單位（個(gè)人）出席中燕紡織股份有限公司2005年度股東大會(huì)，并就會(huì)議議題行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 委托人身份證號(hào)：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股票賬戶卡號(hào)碼：

　　受委托人姓名： 受委托人身份證號(hào)：

　　受委托人簽名（蓋章）： 委托人簽名（蓋章）：

　　委托日期：

　　附件2：

　　回執(zhí)

　　截止于2006年6月5日下午收市時(shí)，我單位（個(gè)人）持有中燕紡織股份有限公司股票，擬參加公司2005年度股東大會(huì)。

　　股東股票賬戶卡號(hào)碼： 持股數(shù)：

　　出席人姓名：股東簽字（蓋章）：

　　證券代碼：600763證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST中燕 編號(hào)：2006-008

　　中燕紡織股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　中燕紡織股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2006年5月9日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)以下議案：

　　一、關(guān)于同意修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》部分條款的議案。

　　同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

　　二、關(guān)于同意章則明先生辭去公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)的議案。

　　同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

　　以上議案一、二需提交公司2005年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　中燕紡織股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二OO六年五月十一日

　　證券代碼：600763 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST中燕編號(hào)：2006-009

　　中燕紡織股份有限公司公告

　　中燕紡織股份有限公司職工代表大會(huì)于2006年5月10日召開(kāi)，參會(huì)職工代表8人， 因職工監(jiān)事李瓊芳女士工作調(diào)動(dòng)原因，其不再擔(dān)任監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。會(huì)議以記名投票方式一致選舉趙敏女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事，趙敏女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　特此公告。

　　中燕紡織股份有限公司

　　二○○六年五月十一日

　　附件：

　　趙敏 女1967年12月生，大專(zhuān)學(xué)歷，曾在新昌國(guó)貿(mào)大廈財(cái)務(wù)部工作，現(xiàn)任中燕紡織股份有限公司綜合部辦公室主任。