中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司于2006年4月27日召開(kāi)五屆四十四次董事會(huì)及五屆十一次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司2005年年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過(guò)2005年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　三、通過(guò)續(xù)聘上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所及德豪國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司20 06年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　四、通過(guò)資金占用事項(xiàng)的議案。

　　五、通過(guò)公司部分資產(chǎn)計(jì)提各項(xiàng)準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)擔(dān)保損失的議案。

　　六、通過(guò)公司重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案。

　　七、通過(guò)2006年第一季度報(bào)告。

　　上述有關(guān)事項(xiàng)需提交公司2005年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行公告。