證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織A、深紡織B 公告編號：2006-5

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　現(xiàn)將深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司2005年度股東大會召開事宜通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、召開時間：2006年5月30日（星期二）上午9：30

　　2、召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路3號深紡大廈六樓會議廳

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票

　　5、出席對象：

　　（1）截止2006年5月22日（星期一）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

　　圳分公司登記在冊的本公司全體股東或股東授權(quán)委托人（授權(quán)委托書附后）；

　　（2）本公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　�。�3）本公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　　1、審議公司2005年度董事會工作報告；

　　2、審議公司2005年度監(jiān)事會工作報告；

　　3、審議公司2005年度財務(wù)決算報告；

　　4、審議公司2005年度利潤分配預(yù)案：

　　根據(jù)本公司章程規(guī)定，擬按母公司2005年度實現(xiàn)的凈利潤22，645，372.05元提取10%法定

　　公積金2，264，537.20元及5%法定公益金1，132，268.60元；以公司現(xiàn)有總股本245，124，000股為

　　基數(shù)，向全體股東每10股派0.5元人民幣（含稅），共分配12，256，000.0元，其余未分配利潤

　　5，986，233.65元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本；

　　5、審議關(guān)于聘任公司2006年審計機(jī)構(gòu)的議案。

　　以上議案詳見4月11日《證券時報》、《香港商報》。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：凡出席會議的股東（個人股東憑本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證；委

　　托代理他人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡及持股憑證；法

　　人股東憑法人代表證明書、法人授權(quán)委托書、出席人身份證）請在公告時間辦理登記手續(xù)。

　　2、登記時間：2006年5月30日（星期二）上午8：30-9：30

　　3、登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路3號深紡大廈六樓會議廳

　　四、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式：

　�。�1）公司地址：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路3號深紡大廈六樓董事會秘書處

　�。�2）郵政編碼：518031

　�。�3）聯(lián) 系 人：晁晉

　　（4）聯(lián)系電話：0755-83776043

　�。�5）傳真：0755-83776139

　　2、會議費(fèi)用：會期半天，與會股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。

　　五、授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人出席深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司2005年

　　度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名（名稱）：受托人姓名（名稱）：

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)量： 受托人簽字（蓋章）：

　　委托人股東帳號： 有效期限：

　　委托人簽字（蓋章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　二○○六年四月二十六日