中紡?fù)顿Y(資訊 行情 論壇)發(fā)展股份有限公司于2006年2月23日召開(kāi)三屆十一次董事會(huì)及三屆九次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司2005年年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過(guò)公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　三、通過(guò)公司2006年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案：公司下屬企業(yè)上海中紡物產(chǎn)發(fā)展有限公司需從公司控股股東中國(guó)紡織物資(集團(tuán))總公司及所屬企業(yè)采購(gòu)羊毛原材料，同時(shí)向中國(guó)紡織物資(集團(tuán))總公司及所屬企業(yè)銷(xiāo)售少量毛紡及化纖產(chǎn)品。公司向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)貨物的價(jià)格由市場(chǎng)公開(kāi)價(jià)格決定。

　　四、通過(guò)公司擬對(duì)對(duì)外擔(dān)保作有關(guān)規(guī)定和調(diào)整：其中公司為所屬控股企業(yè)提供的擔(dān)保額度為：上海中紡物產(chǎn)發(fā)展有限公司9130萬(wàn)元，包頭中紡山羊王實(shí)業(yè)有限公司4000萬(wàn)元，北京同益中特種纖維技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司4000萬(wàn)元，無(wú)錫華燕化纖有限公司(公司持股75%，下稱(chēng)：華燕公司)4000萬(wàn)元，合計(jì)總額為21130萬(wàn)元。

　　五、通過(guò)公司關(guān)于受讓華燕公司股權(quán)的議案：公司擬受讓華燕公司另一股東澳大利亞CTRC股份有限公司(下稱(chēng)：CTRC)所持有的華燕公司25%的股權(quán)(價(jià)值為293.8萬(wàn)元)使其成為公司的全資子公司，經(jīng)與CTRC協(xié)商受讓價(jià)格為290萬(wàn)元。股權(quán)受讓構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　上述有關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。