中紡投資(資訊 行情 論壇)發(fā)展股份有限公司于2006年2月23日召開三屆十一次董事會及三屆九次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2005年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　三、通過公司2006年度日常關聯(lián)交易預計的議案：公司下屬企業(yè)上海中紡物產發(fā)展有限公司需從公司控股股東中國紡織物資(集團)總公司及所屬企業(yè)采購羊毛原材料，同時向中國紡織物資(集團)總公司及所屬企業(yè)銷售少量毛紡及化纖產品。公司向關聯(lián)方采購貨物的價格由市場公開價格決定。

　　四、通過公司擬對對外擔保作有關規(guī)定和調整：其中公司為所屬控股企業(yè)提供的擔保額度為：上海中紡物產發(fā)展有限公司9130萬元，包頭中紡山羊王實業(yè)有限公司4000萬元，北京同益中特種纖維技術開發(fā)有限公司4000萬元，無錫華燕化纖有限公司(公司持股75%，下稱：華燕公司)4000萬元，合計總額為21130萬元。

　　五、通過公司關于受讓華燕公司股權的議案：公司擬受讓華燕公司另一股東澳大利亞CTRC股份有限公司(下稱：CTRC)所持有的華燕公司25%的股權(價值為293.8萬元)使其成為公司的全資子公司，經與CTRC協(xié)商受讓價格為290萬元。股權受讓構成關聯(lián)交易。

　　上述有關事項尚需提交公司股東大會審議通過。