犯罪分子打著“金融互助”“虛擬貨幣”“消費(fèi)返利”“養(yǎng)老扶貧”等幌子實(shí)施犯罪，迷惑性、欺騙性強(qiáng)。如廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司打著“你消費(fèi)、我買單”“消費(fèi)全返”的幌子，以線上線下積分返利為誘餌，引誘人員加入，利用后來者交納的資金支付之前承諾的返利，沒有任何資金投入實(shí)業(yè)生產(chǎn)，本質(zhì)上屬于“龐氏騙局”。佛山“人民通惠”傳銷組織通過虛構(gòu)“人民”偽概念，打著“人民通惠”的旗號，以“低門檻、高回報(bào)”引誘群眾加入傳銷，迷惑性極強(qiáng)。

二是有前科犯罪人員重操舊業(yè)實(shí)施犯罪。如深圳“一路有喜”網(wǎng)絡(luò)傳銷案中的主要犯罪嫌疑人盧某力，是廣東偵辦的央批“善心匯”傳銷案的涉案人員，在取保候?qū)徍罄^續(xù)從事傳銷犯罪活動，這類人員也將是警方打擊的重中之重。

三是涉黑惡性質(zhì)的聚集性傳銷依然存在。在“天津天獅”案中，事主被騙入團(tuán)伙后，犯罪嫌疑人通過“挖心酸”“唱黑臉”等方式脅迫、恐嚇事主，脅迫購買虛假產(chǎn)品，犯罪形態(tài)已從普通傳銷向非法拘禁、搶劫等涉黑涉惡犯罪轉(zhuǎn)變，社會危害性極大。

廣東警方偵破“人民通惠”傳銷騙局 涉案逾15億元發(fā)展會員120多萬人次記者從省公安廳獲悉，2018年初，佛山市公安局通過開展大數(shù)據(jù)研判、深挖擴(kuò)線及網(wǎng)絡(luò)巡查等方式，掌握了“人民通惠”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件線索。6月7日，省公安廳組織佛山、廣州、珠海、中山4市開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人147名，查扣涉案房產(chǎn)、電腦、銀行卡以及賬簿、涉案物品等關(guān)鍵證據(jù)一大批，涉案金額達(dá)15多億元。據(jù)民警介紹，劉某偉伙同楊某芬等人，在全國各地架設(shè)特大網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙，通過虛構(gòu)的偽概念，打著“人民通惠”的旗號，并在全國各地設(shè)立160多家人民通惠實(shí)體門店。實(shí)則是利用公司及其名下的實(shí)體門店在全國各地進(jìn)行非法傳銷活動。該組織以低門檻高回報(bào)為引誘，不斷變換產(chǎn)品噱頭，誘使群眾投資加入，由此獲得會員身份和發(fā)展下線的資格。從2013年至今年6月，該傳銷組織發(fā)展會員已多達(dá)120多萬人次。會員地跨廣東、北京、重慶、江蘇、福建、貴州、山東、河北、湖北、湖南、江西、云南、四川、廣西、浙江、陜西等21個省、市。犯罪嫌疑人劉某偉等人的行為，已涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

警方提醒廣大群眾，應(yīng)樹立正確的投資理財(cái)理念，既要警惕“1040工程”等聚集型傳銷，也要認(rèn)清利用高科技產(chǎn)品、消費(fèi)全返、公益慈善互助等噱頭實(shí)施的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷，不要被“快速致富”的幌子所誘惑，自覺抵制各種非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等違法犯罪活動。一旦發(fā)現(xiàn)涉嫌此類犯罪的線索，應(yīng)立即報(bào)警，并配合公安機(jī)關(guān)依法打擊。

“人民通惠”傳銷模式

①通惠購網(wǎng)絡(luò)商城返利模式。人員預(yù)存5000元成為銅級會員，預(yù)存1萬元成為銀級會員，預(yù)存2萬元成為金級會員。成為會員之后，除了可以通過購物積分來返利之外，還可采用雙軌制發(fā)展下線并獲取獎勵。每個會員可以發(fā)展左右兩個下線，之后兩個下線可再發(fā)展兩名下線，以此類推，無限制地發(fā)展下線。還設(shè)立相應(yīng)的獎勵制度讓會員獲得積分獎勵，可以按比例申請返回現(xiàn)金，參與者以此牟取非法利益。

②微商店經(jīng)營資格返利模式。人員通過成為會員，在通惠購網(wǎng)絡(luò)商城一次性或者累計(jì)消費(fèi)398元，獲得通惠購微商店經(jīng)營權(quán)，并晉升為猴當(dāng)家。猴當(dāng)家可以通過分享自己的二維碼發(fā)展下線的模式去發(fā)展會員。微商店每個級別的晉升需要對應(yīng)的金額及人數(shù)。每個猴當(dāng)家直接建立三個微商店可以獲得相應(yīng)的業(yè)績提成，以此類推，通過不斷的發(fā)展，按照一定的比例從下線會員消費(fèi)的款項(xiàng)中獲取利益并晉升自己的級別，級別越高獲取的利益越多，參與者以此謀取暴利。