云聯(lián)惠案最新進(jìn)展消息：全國共抓1257人 查扣凍結(jié)資產(chǎn)200多億元

警方對該公司數(shù)據(jù)進(jìn)行智能比對，確認(rèn)這是一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，并梳理出該傳銷組織會員的119層金字塔結(jié)構(gòu)，確定近千名重點(diǎn)打擊對象。2018年5月，廣東省公安廳提請公安部組織開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，全國共抓獲犯罪嫌疑人1257人，查扣凍結(jié)資產(chǎn)200多億元。

據(jù)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)及媒體報(bào)道，云聯(lián)惠涉及傳銷資金近300億，涉及人數(shù)眾多，具體人員數(shù)量，筆者未見到官方報(bào)道。許多購買了云聯(lián)惠相關(guān)產(chǎn)品的讀者在看到上述通告后，不知道是應(yīng)當(dāng)去投案還是去反映情況？說白了，到底如何認(rèn)定行為人是屬于“參與云聯(lián)惠犯罪活動的人員”還是屬于“云聯(lián)惠的會員（即受害者）”呢？

普通人都知道傳銷犯罪是典型的“人頭拉人頭”的一種犯罪形式。大部分的傳銷參與者都投入相應(yīng)資金，大多血本無歸，但是同時(shí)又拉了一些親戚朋友進(jìn)入這個(gè)組織。換句話說，很多人既是參與者又是受害者。參與者和受害者之間很難有一條明顯的界限。

但是，究竟應(yīng)當(dāng)如何認(rèn)定自己是否涉嫌組織、傳銷領(lǐng)導(dǎo)犯罪呢？是不是只要參與了云聯(lián)惠的集資活動或購買了云聯(lián)惠的相關(guān)產(chǎn)品就一定涉及傳銷犯罪？

答案是不一定。

首先，我們來看下何謂“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”？

該罪是刑法修正案（七）新修訂的罪名，刑法第224條之一規(guī)定:“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金�！�

在刑法修正案(七)設(shè)立組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪以后，2013年11月14日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部頒布了《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》(以下簡稱《意見(二)》)，對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的法律適用問題做了專門規(guī)定：“傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來源或者其他欺詐手段，實(shí)施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷活動人員繳納的費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。參與傳銷活動人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定�！�

但并非只要實(shí)施了這種傳銷詐騙行為，就一概構(gòu)成犯罪。

為什么這么說？

從立法變遷來看，刑法修正案(七)頒布之前的司法解釋，將傳銷犯罪的行為表述為從事傳銷活動。即只要實(shí)施了傳銷活動就是傳銷犯罪。但是刑法修正案（七）頒布后，規(guī)定從事傳銷活動是指組織、領(lǐng)導(dǎo)。也就是說，刑法明確規(guī)定只有組織者和領(lǐng)導(dǎo)者的行為才構(gòu)成犯罪，而一般傳銷活動的參與者則不構(gòu)成犯罪。

其次，來看下本罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是什么？

最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）第七十八條規(guī)定：“[組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案（刑法第二百二十四條之一）]組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴”。

可見，追訴傳銷活動人員必須要求行為人組織領(lǐng)導(dǎo)了三十人以上且層級在三級以上。

再次，何謂組織、領(lǐng)導(dǎo)者？

傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷活動中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動實(shí)施中起到關(guān)鍵作用的人員。

正常而言，只要參與詐騙活動的，無論是主犯還是從犯，都構(gòu)成犯罪。但傳銷與普通詐騙不同，詐騙行為的實(shí)施者是傳銷組織的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，一般的參與者往往具有被引誘或者被脅迫的性質(zhì)。云聯(lián)惠嚴(yán)格來說屬于變相傳銷的一種方式，一般參與者往往是被巨額利益所引誘的。雖然有些人也從云聯(lián)惠中非法獲利，但從整體上說，這些參與者還是屬于被害人。

最后，到底如何組織者、領(lǐng)導(dǎo)者？有無具體法定依據(jù)？

根據(jù)前引《意見(二)》的規(guī)定，下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者:在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員;在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員;在傳銷活動中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員;曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰，或者1年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員在15人以上且層級在三級以上的人員;其他對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。

上述規(guī)定，雖然是以對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的列舉式規(guī)定的形式出現(xiàn)的，但其中包含了對傳銷活動的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為的描述。根據(jù)上述《意見(二)》的規(guī)定，傳銷活動中的組織行為是指傳銷活動中的發(fā)起、策劃、操縱行為;而領(lǐng)導(dǎo)行為是指傳銷活動中的管理、協(xié)調(diào)行為;以及傳銷活動中的宣傳、培訓(xùn)行為等。

綜上，筆者認(rèn)為，依據(jù)現(xiàn)行刑法規(guī)定，在非法傳銷活動中，只有組織、領(lǐng)導(dǎo)者才構(gòu)成犯罪。對一般參與傳銷的人員而言，其往往也是受害者，對之予以打擊，可能不會有好的法律效果和社會效果。

廣州市公安局利劍出鞘，堅(jiān)決打掉云聯(lián)惠這一披著合法外衣的傳銷組織，大快人心，對于維護(hù)我國的正常社會經(jīng)濟(jì)秩序有積極作用。但是，在打擊犯罪的過程中，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)“罪刑法定”原則，對有罪者依法處理，對于不應(yīng)被追究刑事責(zé)任人員應(yīng)果斷維護(hù)其合法權(quán)益，避免錯案發(fā)生。

防騙指南

騙子實(shí)在太多了，不可不防啊。

小錢這里給大家總結(jié)一下，有下面幾個(gè)特征的很可能就是騙局：

1、超高的收益

現(xiàn)在的騙子都越來越高明，對人性摸得非常清楚，貪婪是人類永遠(yuǎn)的軟肋，于是就用高收益迷惑投資者的心智。

可能有些人開始不相信，但是后來看到錢不斷地流進(jìn)自己的腰包，便開始相信了，從此一發(fā)不可收拾。

甚至，還有許多投資者明知這是拆東墻補(bǔ)西墻，依然堅(jiān)信后面會有更多比自己傻的人入場，覺得自己能在崩盤前全身而退，賺取大把利潤，但是最后卻沒能及時(shí)逃掉，總想著把最后一筆錢賺到手。

2、承諾一定賺錢

騙子仿佛都有一種特殊能力，好像自己有某種魔力一樣，可以預(yù)知未來，甚至左右未來，他們的項(xiàng)目不管遇到什么狀況，都能夠盈利，你唯一需要做的就是買入。

要知道巴菲特每年在致股東的信里面都會說自己不能保證每年都賺錢，肯定也會有遇到虧損的時(shí)候，如果某年收益比較高，他就會補(bǔ)充說是因?yàn)樽罱�市場比較好，不可能每年都這樣，讓大家不要抱有太高的預(yù)期。

3、盈利模式不清

這些公司大部分還有另一個(gè)特點(diǎn)，就是讓你看不清公司是干嘛的，他們的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品都是高大上的，以至于讓你摸不著頭腦。

他們會說，反正我就是能賺錢，保證會給你兌現(xiàn)，至于怎么盈利的，卻很少有人能夠看得清，道得明。

這些騙局其實(shí)并沒有多么高明，只是利用了人們貪圖高收益的心理，太多的人都是利令智昏，被欲望蒙住了雙眼，或者是即使對這件事將信將疑，但是還是禁不住誘惑，做了撲火的飛蛾。

小錢想說的是，好的投資機(jī)會確實(shí)有，但是不會太多，更不會主動找上你。

發(fā)現(xiàn)好的投資機(jī)會，需要敏銳的眼光和判斷力，還要有超常的耐性，很多時(shí)候還要靠運(yùn)氣。

比如現(xiàn)在A股打新確實(shí)能賺錢，但是會有人給你兜售嗎？不會，人家都是先內(nèi)部消化，剩下的你得自己去申請，而且中簽概率很低，萬分之幾就是高的了。

還有些機(jī)會收益率高，但是風(fēng)險(xiǎn)也很大。那種收益高到天上去，風(fēng)險(xiǎn)又沒有的項(xiàng)目，小錢還沒見過，可能以后也不會見到。

現(xiàn)在國家已經(jīng)出臺了政策，對投資者因非法集資造成的損失，不再“兜底”。

作為投資者，一定要擦亮雙眼，在投資之前，問自己兩個(gè)問題。

第一個(gè)問題是“這真的是一個(gè)好機(jī)會嗎？”

第二個(gè)問題是“這么好的機(jī)會，為什么會輪到我？”

如果這兩個(gè)問題你都能給出合理的答案，那么你就可以投資了。

金融不是誰都可以褻玩的游戲，必須對它保持一個(gè)敬畏心理。

在投資之路上必須時(shí)刻銘記的是克制貪婪，勿忘風(fēng)險(xiǎn)。

投資不易，且行且珍惜。

整個(gè)查處是公安部統(tǒng)一部署和指揮。這兩天，全國各地都不斷傳出當(dāng)?shù)氐脑坡?lián)惠分支被摧毀，這正是在公安部統(tǒng)一指揮下才能做到的，這代表國家層面對云聯(lián)惠的查處和取締，代表的是國家意志。所以，2018云聯(lián)惠騙局已解決了，而且還是被國家解決的。

再次，這么大陣仗的查處和全國統(tǒng)一行動，沒有確鑿的證據(jù)可能嗎？既然是摧毀，當(dāng)然就絕無再恢復(fù)的可能。至于有人說公安的公告里明明有“調(diào)查”的字樣，取締后再繼續(xù)進(jìn)行深入調(diào)查這并不矛盾，而且也是所有案件查處的規(guī)定動作。

面對傳銷，個(gè)人應(yīng)該提高警惕，而且還要舉報(bào)。國家方面，是絕對不會放過的，發(fā)現(xiàn)一起就打擊一起。云聯(lián)惠是傳銷騙局，被國家徹底摧毀，也是情理之中的事情。最后，提醒那些從事傳銷工作的人，潔身自好，才能保護(hù)自己，以免惹上麻煩。

近日，廣西壯族自治區(qū)貴港市覃塘區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處羅某有期徒刑五年十一個(gè)月，并處罰金22萬元，楊某有期徒刑五年十一個(gè)月，并處罰金22萬元，車某有期徒刑五年九個(gè)月，并處罰金25萬元，龐某有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金19萬元，陳某有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金15萬元，錢某有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金10萬元。該案可以說是“云聯(lián)惠”傳銷案宣判的首例案件。