2020年8月31日，廣東省廣州市增城區(qū)人民檢察院對(duì)外披露了一起打著“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣””等方式吸收資金的集資詐騙案件的起訴書。鷹鑒在該起訴書上看到，該犯罪團(tuán)伙的多名創(chuàng)始人因構(gòu)成集資詐騙被起訴。

經(jīng)查明，2017年9月至2018年6月期間，被告人郭某平、羅某俊、沈某某與同案人王某、鄭某某、王某某、黃某某（均另案處理）依托廣州展夢(mèng)電子科技有限公司、廣州嫘祖鳳凰商城管理有限公司，打著弘揚(yáng)嫘祖文化、創(chuàng)建“嫘祖鳳凰商城”的名義，以高收益為利誘，向社會(huì)公眾吸收資金，并架設(shè)一個(gè)投資返利網(wǎng)站。

投資人在投資返利網(wǎng)站注冊(cè)賬號(hào)后，將投資款以現(xiàn)金、刷卡、銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式交付給鄭某某等人后，其賬號(hào)每日有投資金額千分之六的提現(xiàn)積分和購(gòu)物積分返還，提現(xiàn)積分可以兌換成現(xiàn)金提取到投資人綁定的銀行賬戶上，提現(xiàn)需扣除約11%的手續(xù)費(fèi)，王某等人承諾投資者等“嫘祖鳳凰商城”正式上線后，購(gòu)物積分可在“嫘祖鳳凰商城”上購(gòu)物。

2017年底，王某向會(huì)員宣稱其從美國(guó)引進(jìn)區(qū)塊鏈虛擬貨幣“LBC幣”，投資者通過“雷達(dá)錢包”網(wǎng)站注冊(cè)成為“雷達(dá)錢包”會(huì)員，稱將來可在登陸“雷達(dá)錢包”網(wǎng)站買賣“LBC幣”，聲稱“LBC幣”可在一年內(nèi)升值50到100倍。

2018年4月13日，王某等人在廣州市增城區(qū)增江街“1978小鎮(zhèn)”召開區(qū)塊鏈發(fā)布會(huì)，有約400名投資者到場(chǎng)，王某上臺(tái)介紹“LBC幣”的升值空間與發(fā)展前景，慫恿投資者購(gòu)買“LBC幣”。

2018年5月中旬，王某等人將投資返利平臺(tái)的收益降低，從原來每日返還千分之六積分降低為千分之一，同期，投資人可在“雷達(dá)錢包”網(wǎng)站或其手機(jī)APP“雷雷錢包”上充值購(gòu)買“LBC幣”。王某某與王某等人趁機(jī)鼓動(dòng)投資者購(gòu)買“LBC幣”，聲稱購(gòu)買“LBC幣”在一年內(nèi)將有幾十倍的回報(bào)。

2018年5月中旬到2018年6月底，“LBC幣”的價(jià)格從上市時(shí)的每個(gè)約2元漲到3.2元后，急劇下跌到每個(gè)0.02元。之后，被告人郭某平、羅某俊、沈某某與王某、鄭某某、王某某、黃某某去向不明。

在此期間，該犯罪團(tuán)伙的創(chuàng)始人之一郭某平、羅某俊與鄭某某、黃某某在該投資返利平臺(tái)設(shè)立公共賬號(hào)，并綁定羅某俊的銀行卡，由羅某俊負(fù)責(zé)管理，該賬號(hào)的資金由羅某俊提取用于支付公司場(chǎng)地租金和其他辦公開支等。沈某某承擔(dān)公司場(chǎng)地部分租金，并將該部分租金交給羅某俊。

至案發(fā)，郭某平、羅某俊、沈某某與王某、鄭某某、王某某、黃某某以發(fā)揚(yáng)嫘祖文化為名經(jīng)營(yíng)投資返利平臺(tái)和LBC幣業(yè)務(wù)進(jìn)行集資詐騙，騙取被害人投資金額近700萬元。

增城區(qū)人民檢察院認(rèn)為，郭某平、羅某俊、沈某某無視國(guó)家法律，以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。